У компаний появятся новые обязанности
04.04.2018
Юридические компании, нотариусы и адвокаты будут собирать данные о своих клиентах. Росфинмониторинг разработал положение о требованиях к идентификации клиентов. Проект опубликован на regulation.gov.ru.
Юристы перед заключением договора с клиентом, должны будут собрать досье на него. Если клиент — компания, то нужно будет получить данные о ее регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и другие данные. Для этого можно будет:
- требовать от клиента сведения и документы для идентификации;
- привлекать третьих лиц для сбора необходимой информации;
- использовать сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Проект приказа Росфинмониторинга о требованиях к идентификации клиентов опубликован на regulation.gov.ru. В ведомстве планируют, что новые правила заработают уже в этом году.
Ссылка на источник: https://www.arbitr-praktika.ru/news/1390-u-kompaniy-poyavyatsya-novye-obyazannosti
